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  • 智能風控平臺

    概述

    該平臺構建快速實時甄別風險交易監控平臺,為風險監控用戶提供系統的支撐。用戶能根據風險變化情況及時建立相應的風險交易監控模型,對可疑風險交易的查核提供交易流水、圖像、關聯交易賬戶與關聯交易流水;用戶能通過系統提取相關客戶與賬戶信息進行查證,可將可疑風險交易下發交易機構進一步核實,通過各種渠道(客服外呼、短信平臺、網銀、手機銀行等)與客戶進行交易核實確認;按交易的風險高低程度,提供交易繼續、交易中止、交易暫緩等;風險交易確認為異常的提供交易中止、交易沖正、向他行申請退回等手段;系統提供風險交易整個產生、查核、確認、跟進過程記錄。

    業務痛點

    隨著銀行各種金融產品的創新,交易渠道與交易方式的改變,資金往來較以往要求更加頻密與加速,但客觀存在各種因素如自然因素、人為因素、技術漏洞、管理缺陷產生的風險,主要有外部欺詐風險、中介機構交易風險、內部操作風險、聲譽風險、法律風險等,為確保銀行與客戶的資金安全,急需建設快速有效的甄別工具。

    核心優勢

    01.

    毫秒級風控規則判斷

    01.

    毫秒級風控規則判斷

    02.

    實時風控預警

    02.

    實時風控預警

    03.

    靈活的警后處理流程

    03.

    靈活的警后處理流程

    04.

    整合現有銀行后督、稽核、反洗錢等系統,構建全面統一的風險管理平臺

    04.

    整合現有銀行后督、稽核、反洗錢等系統,構建全面統一的風險管理平臺

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